[AG] Assemblée générale mixte du 27 juin 2018

L’Assemblée générale mixte des actionnaires de Patrimoine & Commerce s’est tenue le mercredi  27 juin 2018 au siège du groupe à Boulogne-Billancourt, sous la présidence de Monsieur Eric Duval. Le quorum s’est établi à 68 %. Toutes les résolutions proposées par le Conseil de surveillance ont été adoptées, notamment :

• les comptes sociaux et consolidés de l’année 2017 ont été approuvés ;
• le dividende par action a été fixé à 1,15 euro, soit +6,5% par rapport au dividende versé au titre de l’exercice 2016. Il sera mis en paiement le 31 juillet 2018 ;
• l’option pour le paiement de tout ou partie du dividende en actions a également été adoptée ;
• les actionnaires ont enfin approuvé le renouvellement de deux membres du Conseil de surveillance pour 3 ans (Mme Chantal du Rivau, représentant la société Predica, et M. Emmanuel Chabas) ainsi que le renouvellement de Commissaires aux comptes titulaire et suppléant pour 6 exercices.

À la suite de cette Assemblée générale, 50% des membres du Conseil sont des femmes. Le taux des membres indépendants est de 78%, supérieur aux recommandations du Code de gouvernement d’entreprise MiddleNext. Le Conseil de surveillance est composé de 14 membres :

• Christian Louis-Victor (Président)*
• Mme Lydia Le Clair
• Jean-Hubert Moitry*
• Eric Ranjard*
• Jean-Michel Boukhers*
• Bernard Le Bras*, représentant la société Suravenir
• Mme Marie-Noëlle Vergely*, représentant la société Eurepa Dev SA
• Mme Marianne Robbe*, représentant la société BMR Holding
• Mme Margaux Graff*
• Mme Marie Tournier*
• Mme Chantal du Rivau, représentant la société Predica
• Emmanuel Chabas
• Pierre-André Périssol*
• Mme Aurélie Tristant*

À l’issue de l’Assemblée générale, Eric Duval, Fondateur et Gérant de Patrimoine & Commerce, a déclaré : « Nos actionnaires ont très largement approuvé la stratégie de notre groupe dans un contexte économique toujours chahuté. L’option du paiement du dividende en actions va renforcer notre structure financière et nous permettre de poursuivre notre développement. » * Membre indépendant Le résultat détaillé des votes sera disponible sur le site Internet de Patrimoine & Commerce dès le 29 juin 2018 dans la rubrique « Assemblées générales ». Prochaine publication : Activité du 1^er semestre 2018, mercredi 18 juillet 2018 (après Bourse) — Patrimoine & Commerce’s combined general shareholders’ meeting took place on Wednesday 27 June 2018 at the Group’s registered office in Boulogne-Billancourt. The meeting was chaired by Eric Duval. Quorum was established with 68 % attendance. All resolutions put forward by the Supervisory Board were adopted, including the following:

• the 2017 parent company and consolidated financial statements were approved;
• the dividend per share was set at €1.15, up 6.5% from the dividend paid for 2016. The dividend will be payable as of 31 July 2018;
• the option to receive all or part of the dividend in the form of shares was also adopted;
• lastly, the shareholders approved the reappointment of two Supervisory Board members for a three-year term (Chantal du Rivau, representative of Predica, and Emmanuel Chabas) and of the regular and alternate statutory auditors for a further six financial years.

Following this general meeting, 50% of the Board members are women. The ratio of independent members is 78%, which is higher than the percentage recommended by the MiddleNext corporate governance code. The Supervisory Board consists of 14 members:

• Christian Louis-Victor (Chairman)*
• Lydia Le Clair
• Jean-Hubert Moitry*
• Eric Ranjard*
• Jean-Michel Boukhers*
• Bernard Le Bras*, representative of Suravenir
• Marie-Noëlle Vergely*, representative of Eurepa Dev SA
• Marianne Robbe*, representative of BMR Holding
• Margaux Graff*
• Marie Tournier*
• Chantal du Rivau, representative of Predica
• Emmanuel Chabas
• Pierre-André Périssol*
• Aurélie Tristant*

At the close of the general meeting, Eric Duval, Patrimoine & Commerce’s founder and managing director, stated: “Our shareholders showed strong support for our Group’s strategy in an economic environment that remains turbulent. The option to receive dividends in shares will strengthen our financial structure and allow us to pursue further growth.”  * Independent member Detailed voting results will be available on the Patrimoine & Commerce website from 29 June 2018 under the section “Assemblées générales” (in French). Next release: H1 2018 business report, Wednesday 18 July 2018 (after close of trading)